W’STAD/PHILIPSBURG.- Ayer el Juez en su sentencia dictada respecto a los Bancos, en este caso, Maduro&Curiel’s Bank y también su filial en San Martin, indicó que no está obligado a mantener a Robbie’s Lottery y a Smartplay como clientes. Robbie’s Lottery recibió una carta de MCB y también de su filial del Banco en San Martín, The Windward Island Bank, donde les anuncia que para los meses de Noviembre y Diciembre 2018, ya no les prestaría sus servicios bancarios. Esto conminó a Robbie’s Lottery a ir a la Corte en contra de MCB, mirando los años de relación bancaria que ha sostenido con estas dos entidades.
El Juez después de analizar los intereses de por qué el Banco no quiso seguir con Robbie’s Lottery y Smartplay como clientes, indicó que los Bancos no están obligados a seguir con dichas entidades de números como clientes. Lo que pesó en estos casos, fue el castigo que Robbie’s Dos Santos y sus empresas recibieron de la Corte de Primera Instancia por fraude con el impuesto y también lavado de dinero. Se trata del caso “Viento”, cuya sentencia cayó en 2016. Robbie’s Dos Santos no apeló a dicha sentencia y decidió aceptarla pagando una multa por los hechos castigables que él cometió. MCB y WIB hicieron una apelación indicando cuándo se descontinuará con la relación bancaria con un cliente. Según Robbie’s Lottery nunca se señaló nada de esas condiciones.
En primer lugar, MCB y WIB mostraron el riesgo de seguridad que vincula al mundo de la Lotería en general. Los Bancos mostraron ciertas reglas que se transforman en más estrictas y también las lineas de manejo de sí mismos, como el Banco Central y otros Supervisores y de sus accionistas y bancos extranjeros.
Los seís negocios de Dos Santos todos recibieron condena, no solámente por evasión de impuestos, sino por lavado de dinero, falsificación, y además venta de lotería ilégal. Junto a ésto, debe ser mencionado el caso de lavado de dinero que está andando en Holanda, que se llama Cymbal y es de la familia Grynztein en Curaçao. Además, cuenta también que por dos años consecutivos, Robbie’s Lottery no cumplió con sus obligaciones de dar “KYC-Información”. Sín embargo, el Juez dijo que el asunto de KYC, información y caso Cymbal, no puede ser objeto de juzgamiento por esta razón a Robbie’s, ya que MCB no dió mucha información al respecto. Pero sí es clara la sentencia, de las 6 compañías en los actos arriba mencionados. Mirando las prioridades e intereses de MCB y WIB, el Juez rechaza las demandas de Robbie’s Lottery, para obligar a los bancos de continuar y no romper relaciones con él.
